Compliance. Prevención de delitos

Tras la última reforma llevada a cabo en el Código Penal, y en concreto con la introducción del artículo 31 bis, se ha establecido que las empresas podrán ser penalmente responsables de las actuaciones que lleven a cabo sus trabajadores.

Es en este contexto que se hace imprescindible el implementar modelos de prevención de delitos en las empresas, así como implantar una cultura corporativa ética y una conducta profesional honesta, tratando de evitar que ocurra cualquier riesgo penal en el que puede verse implicado la compañía.

Un Plan de Compliance Penal muestra frente a terceros que la compañía se encuentra comprometida con el cumplimiento de la legalidad y con las buenas prácticas del sector, lo que resulta recomendable de cara a la contratación pública, como privada.

¿Qué servicios ofrecemos?

  • Servicio de diseño, implantación y gestión de programas de vigilancia y cumplimiento normativo para empresas, basado en el estándar internacional ISO 19600.
  • Identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • Establecimiento de protocolos o procedimientos que prevengan la comisión de delitos.Modelos de Cumplimiento Normativos.
  • Auditoría de riesgos penales y auditorías de los modelos de Cumplimiento Normativos.
  • Cursos de Formación en materia de Prevención Penal para empleados.

ESPACIO &

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Equipo

Maria Diví

Maria Diví

Abogada. Responsable Área Derecho Digital e Innovación Tecnológica

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Alejandro Rincón

Alejandro Rincón

Abogado. Área Derecho Digital e Innovación Tecnológica

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Marta Gimeno

Marta Gimeno

Abogada. Directora departamento Asesoría Jurídica

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Federico Jover

Federico Jover

Abogado. Área Derecho Digital e Innovación Tecnológica

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Lucía Martín-Sanz Barrachina

Lucía Martín-Sanz Barrachina

Abogada. Área Derecho Digital e Innovación Tecnológica

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Alejandro Guirado

Alejandro Guirado

Abogado. Departamento de Marcas

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Joaquín Abajo

Joaquín Abajo

Asesor Jurídico. Área Derecho Digital e Innovación Tecnológica

Rodrigo López

Rodrigo López

Abogado. Departamento de Asesoría Jurídica

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